1 Introducción.

El objeto del presente Informe es poner de manifiesto los avances en la investigación llevados a cabo hasta la fecha en el sentido de analizar las relaciones comerciales entre empresas del entorno empresarial de la organización de Fco. CORREA SANCHEZ, como es la denominada SPINAKER 2.000, SL., con otras del grupo empresarial ROS ROCA, como son las denominadas ENERCORR XXI, SL y LANGA DE DUERO ENERCORR XXI, SL., y de estas, a su vez, con mercantiles vinculadas al llamado Jesús GLOBAL CONSULTING, SL. MERINO DELGADO, como son SERRANO 50 y FUENTELAVANDA, SL., que pudieran estar

relacionadas con el cobro de comisiones y el posterior reparto de los beneficios generados.

Asimismo, a raíz de la declaración prestada en sede judicial por parte de Luis BÁRCENAS GUTIÉRREZ en el marco de la pieza separada, se han puesto de manifiesto nuevos datos en relación a la identificación plena de la persona nombrada como PAC. Partiendo de este hecho ex novo, en el presente documento se realiza un análisis correlacional del conjunto de elementos existentes que obran en la causa 278/´08, que permiten una vez integrados en su conjunto, identificar de forma indiciaria a la persona que se designa bajo el acrónimo “PAC”.

La información que sirve de base para la confección del presente documento procede del material intervenido en los registros efectuados en las Diligencias de referencia, y de la documentación aportada previo requerimiento por las entidades ENERCORR XXI, SL. y LANGA DE DUERO ENERCORR XXI, SL., así como por Luis BÁRCENAS GUTIÉRREZ.

2 Antecedentes

En el Informe 75.636/´10 UDEF-BLA, de fecha 30-07-2.010, se analizó el sistema de actuación de la organización de Francisco CORREA SÁNCHEZ y determinadas figuras políticas del Partido Popular para la realización de proyectos conjuntos tales como la participación en la organización de campañas electorales, y

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la intermediación en la adjudicación de contratos y/o ayudas públicas a empresas vinculadas al Grupo ROS ROCA.

Su forma de participación con empresas vinculadas al Grupo Ros Roca, como la denominada Enercorr XXI, SL. y/o Langa de Duero Enercorr XXI, SL., consistía en ejercer labores de intermediación haciendo uso de sus contactos a nivel político (Luis Bárcenas Gutiérrez, Jesús Merino Delgado, Gerardo Galeote) favoreciendo los intereses del grupo cobrando por ello una comisión. Para la justificación de esta comisión se emitirían facturas entre empresas vinculadas a los dos grupos (Grupo PC y Grupo Ros Roca).

La organización de Francisco Correa Sánchez participó conjuntamente con sociedades del grupo Ros Roca en el desarrollo de proyectos de negocios en distintas Comunidades Autónomas en relación con plantas de tratamiento de purines y plantas de metanización. Su participación aunque en un principio parecía consistir en ser meros intermediadores, después la fórmula de colaboración fue distinta, mediante la participación en el propio proyecto económico subyacente. Esta colaboración e intermediación que hace la organización se llevó a cabo con conocimiento de los representantes del Grupo Ros Roca.

La manera de introducirse junto con el grupo Ros Roca se lleva a la práctica mediante una participación en sus sociedades. A tenor de la documentación examinada se puede establecer cómo se utiliza la mercantil Spinaker 2000 SL (cuyo administrador es Luis de Miguel) como sociedad instrumental, mediante una aportación económica inicial (capital), que se divide en seis partes (3.2 x 6). Es de destacar que Spinaker 2000 SL distribuye el beneficio obtenido (por los negocios en los que participa) entre las personas que se identifican con las siglas “LB”, “JM”, “JS”, “GG”, “PAC” y “PC” (coincidiendo estas con las iniciales de personas que como se pone de manifiesto en informes precedentes están siendo objeto de investigación, “LB” (Luis Bárcenas), “JM” (Jesús Merino), “JS” (Jesús Sepúlveda), “GG” (José Gerardo Galeote), “PC” (Paco Correa), la persona cuya identidad se oculta bajo las siglas “PAC”, y un porcentaje del 8% que se distribuye a L.M. (Luis de Miguel).

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Spinaker 2000 SL representada por Luis de Miguel participa en un porcentaje del 1% en la sociedad Langa del Duero Enercorr XXI SLU (perteneciente al grupo Ros Roca), sin embargo, según documentación localizada en diferentes registros se constata que su participación fue del 10% con opción de compra de otro 10%.

La organización, a través de Luis Bárcenas Gutiérrez, Jesús Merino Delgado y Placido Vázquez Diéguez y José Gerardo Galeote Quecedo, intermedia para favorecer al Grupo Ros Roca mediante:

-La realización de gestiones con los distintos organismos para favorecer la adjudicación o bien la obtención de todas las subvenciones posibles. (CCAA, UE)

-Realización de gestiones con Red Eléctrica Española.
-Presión a otras empresas que ya tienen adjudicada otras plantas para que utilicen la tecnología de Ros Roca.

Francisco CORREA SÁNCHEZ puso al servicio de los responsables políticos el canal de blanqueo que sirvió para la circulación de los fondos a través de los esquemas societarios y las posiciones bancarias constituidos y gestionados por su asesor Luis DE MIGUEL PÉREZ.

Aunque no se ha podido constatar la adjudicación final al Grupo Ros Roca de todas las plantas referenciadas en el citado informe, si que su sociedad Langa del Duero Enercorr XXI, SLU (mencionada en un fax remitido a Jesús Merino) realizó la construcción de la Planta de Tratamiento de Purines sita en Langa del Duero (Soria, Castilla y León), así como su explotación posterior.

3 Relaciones Spinaker 2.000, SL. – Enercorr XXI, SL.

3.1 Información societaria.

Los datos de la mercantil SPINAKER 2.000, SL., son los siguientes: CIF.: B82873290
Fecha Constitución: 28-12-2000.
Registro Mercantil de Madrid (Sección 8, Hoja 277187).

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Objeto Social: Promoción y Gestión Inmobiliaria. Capital Social: 10.000 Euros.
Domicilio Social: C/Paseo de la Castellana Nº 151. (Madrid). Actividad: Último depósito de cuentas presentado 2.011

Órganos sociales en la actualidad:
Administrador Único: Luis DE MIGUEL PEREZ, desde su creación, si bien, entre el 25 de mayo y el 15 de noviembre de 2012, ocupó dicho cargo Eduardo MIGUEL SANTOLAYA.

Igualmente destacar como Pablo CRESPO SABARÍS ha ocupado el cargo de apoderado de la sociedad Spinaker 2000, SL., entre el 25/09/2002 y el 23/02/2.007.

Tal y como consta en Escritura de Poder autorizada ante el Notario de Madrid Francisco José LOPEZ GOYANES, el 17 de abril de 2.002, en Protocolo Nº 1.136, Luis DE MIGUEL PEREZ, como administrador único de Spinaker 2000, SL, confiere poder a Pablo CRESPO SABARÍS para que ejercite en nombre y representación de SPINAKER 2000, SL., amplias facultades sobre la misma. (Folios 6.558 a 6.564, Tomo 10, R-11).

Los datos de la mercantil ENERCORR XXI, SL., son los siguientes: CIF.: B25378035
Fecha Constitución: 18-10-1.996.
Registro Mercantil de Lleida (Sección 8, Hoja 8337).
Objeto Social: Construcción, Administración y Explotación de Plantas de Tratamiento Biológico de Purines. Tratamiento y Eliminación de Residuos. Capital Social: 8.656.503,50 Euros.
Domicilio Social: C/ Avda. de Cervera, S/N. Tarrega. (Lleida).
Actividad: Último depósito de cuentas presentado 2.012

Órganos sociales en la actualidad:

Administrador Único: ROS ROCA Gestión Diversificación, SL.

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Significar que hasta el pasado 01-12-2.009, ocupó el cargo de presidente de la misma el llamado Ramón ROCA BONCOMPTE.

Los datos de la mercantil LANGA DE DUERO ENERCORR XXI, SL., son los siguientes:
CIF.: B25460601
Fecha Constitución: 27/07/2000.
Registro Mercantil de Lleida (Sección 8, Hoja 12373).
Objeto Social: Recogida y Tratamiento de aguas residuales. Producción de
energía eléctrica de otros tipos.
Capital Social: 3.941.230 Euros.
Domicilio Social: Carretera Nacional II, Km. 505. Tárrega. (Lleida).
Actividad: Último deposito de cuentas presentado 2.012

Órganos sociales en la actualidad: Administrador Único: Enercorr XXI SL.

3.2 Compra-venta de participaciones sociales

Entre la documentación aportada al procedimiento por parte de las sociedades Enercorr XXI, SL., y Langa de Duero Enercorr XXI, SL., figura la siguiente:

Contrato de compra-venta de participaciones sociales, de fecha 26 de septiembre de 2.001, suscrito entre Julio VILAGRASA IBARZ (vendedor), como vocal del consejo de administración, en nombre y representación de Enercorr XXI, SL., y Luis DE MIGUEL PEREZ (comprador), como administrador único, en nombre y representación de SPINAKER 2.000, SL., en el que se establece que el vendedor es propietario en pleno dominio de 30 participaciones (Nº 1 a 30), de 10 Euros de valor nominal c/u, de la sociedad Langa de Duero Enercorr XXI, SLU., las cuales vende al comprador por un precio convenido de diez euros c/u, lo que hace un total de 300 Euros.

Contrato con opción de compra de participaciones sociales, de fecha 26 de septiembre de 2.001, suscrito entre Ramón ROCA ENRICH y Julio VILAGRASA

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IBARZ, en nombre y representación de Enercorr XXI, SL., y Luis DE MIGUEL PEREZ, en nombre y representación de SPINAKER 2.000, SL., en el que se establece que Enercorr XXI, SL, transmite a Spinaker 2000, SL., el derecho de opción de compra sobre las participaciones de Langa de Duero Enercorr XXI, SL., participaciones nº 31 a 60, ambas inclusive, de 10 euros de valor nominal cada una, las cuales son propiedad de Enecorr XXI, SL.

Carta de “DE MIGUEL & ABOGADOS”, de fecha 02 de octubre de 2.001, firmada por Luis DE MIGUEL PEREZ, a la atención de Julio VILAGRASA IBARZ (ROS ROCA GROUP), en donde se pone en conocimiento de este último que se le remite el contrato de compra-venta de participaciones sociales de fecha 26 de septiembre de 2.001, entre Enercorr XXI, SL y Spinaker 2000, SL., así como el contrato de opción de compra de las participaciones números 31 a 60, ambas inclusive, de Langa de Duero Enercorr XXI, SL, de fecha 26 de septiembre.

Copia de Escritura ante Notario de Madrid Inocencio FIGAREDO DE LA MORA, Protocolo Nº 3.601, de fecha 11 de diciembre de 2.007, en la que figuran Luis DE MIGUEL PEREZ, en nombre y representación de SPINAKER 2.000 SL. y Julio VILAGRASA IBARZ, en nombre y representación de ROS ROCA Gestión y Diversificación, SL, en la que se hace constar como la primera de ellas es propietaria de 30 participaciones sociales (nº 1 a 30), de 10 euros de valor nominal c/u, de la sociedad Langa de Duero Enercorr XXI, SL., las cuales son vendidas a la segunda, por un precio total de la compraventa que se establece en 3.000 Euros.

Con respecto a dicha operación de venta de participaciones sociales, de fecha 11-12-2.007, cabe referirse a las anotaciones reflejadas en la contabilidad de la Caja B, de la organización de Francisco CORREA SÁNCHEZ, hallada en un dispositivo de memoria pen-drive (R-16, doc. 5), en la cual figura un archivo de Excel, denominado “Caja B Actual.xls”, Hoja 2.007, con la siguiente anotación:

Fecha C o n c e p t o Entradas Salidas 20/12/2007 Ent.a Jesus Merino 50.000,00 € Fuente: Archivo Excel “Caja B Actual.xls”. (R-16, Doc. 5, Hoja 2.007)

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En dicho apunte se refleja la entrega de 50.000 Euros a Jesús MERINO, el pasado 20/12/2007, nueve días después de la venta de participaciones sociales de Langa de Duero Enercorr XXI, SL, propiedad de Spinaker 2.000, SL. (administrada por Luis DE MIGUEL PÉREZ), que pasan a nombre de ROS ROCA Gestión y Diversificación, SL.

Un dato que permite inferir que la entrega de dinero a Jesús MERINO DELGADO, está relacionada, al menos en parte, con la desvinculación accionarial de SPINAKER respecto a LANGA DE DUERO ENERCORR mediante la compraventa de participaciones sociales entre Spinaker 2.000, SL. y ROS ROCA, se encuentra en unas anotaciones manuscritas efectuadas en la agenda personal de Pablo CRESPO SABARIS¹, intervenida en el registro efectuado en el domicilio ubicado en la C/Paseo General Martínez Campos num. 11, 6º A, de Madrid, el día 06-02-2.009, en el que se hace constar lo siguiente (Folio 1426 reverso, Tomo 3, R11):
(anotación fecha anterior, folio 1.426 anverso) y el 24-10-2.007 (anotación fecha posterior, Folio 1.427 reverso).

Fuente: Folio 1426 reverso, Tomo 3, R-11

J. Merino.
-Agricultura (Pal. Ag. 6x2)
-Área descanso (Boceguillas)
-Liq. Ros Roca

Si bien dichas anotaciones manuscritas no presentan fecha alguna de confección, siguiendo la secuencia temporal lógica de anotaciones que figuran en la agenda de Pablo CRESPO SABARIS, en las que algunas de ellas se acompañan de una fecha, se puede inferir que las mismas fueron efectuadas entre el 17-09-07

¹ Informe pericial 2010D00623-G. Sección Documentoscopia, Comisaría General de Policía Científica. Los textos y guarismos que figuran en la agenda marrón (folio 1339 al 1439, salvo el post-it del reverso del folio 1375), así como los textos tachados del reverso de la hoja de agenda foliada con el nº 1342, han sido extendidos por Pablo CRESPO SABARIS.

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Poco tiempo después de haberse efectuado la anotación bajo el epígrafe “ J. Merino”, en donde se hace constar “Liq. Ros Roca” (se infiere que dicha anotación hace referencia a la frase Liquidación/Liquidar Ros Roca), se efectúa una entrega o pago a Jesús MERINO, el 20/12/2.007, por importe de 50.000 euros con dinero procedente de la caja B de la organización empresarial de Francisco CORREA SANCHEZ, nueve días después de que se protocolizara ante notario la venta de las participaciones propiedad de Diversificación, sociales de la mercantil Langa de Duero Enercorr XXI, SL., Spinaker 2.000,
SL., de lo que
SL., a la sociedad ROS ROCA Gestión y se puede inferir que el mismo puede estar

relacionado, sino en su totalidad, al menos en parte, con dicha operación de compra-venta de participaciones sociales, participación sobre los beneficios generados. y el retorno de su porcentaje de

3.3 Reparto beneficios operaciones ROS ROCA – Grupo CORREA

En Informe 75.636/´10 UDEF-BLA, de fecha 30/07/2.010, se detallaba como la organización de Fco. CORREA SÁNCHEZ, y determinados responsables de la formación política del Partido Popular actuaban de forma conjunta para llevar a cabo distintos proyectos empresariales relacionados con la adjudicación de contratos o la concesión de ayudas públicas al grupo empresarial ROS ROCA.

Una de las operaciones en las que intermedió la organización de Francisco CORREA SÁNCHEZ fue la relacionada con el otorgamiento de financiación de proyectos industriales desarrollados por el Grupo Ros Roca en el exterior a través de la obtención de financiación mediante la concesión de créditos FAD, es decir, “Fondos de Ayuda al Desarrollo”, gestionados por la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio.

La organización realizaba gestiones utilizando sus contactos a nivel político para facilitar la concesión de los Fondos de Ayuda al Desarrollo en los que el Grupo Ros Roca tenía interés. A tal efecto se tiene constancia de la concesión de un primer tramo de Crédito FAD a la República Dominicana, por importe de 11.722.000 USD, cuyo concurso dimanante fue adjudicado a Ros Roca, y del cual la organización de Fco. CORREA tenia la previsión de obtener una comisión de, al menos, el 1% del total de dicho importe (117.000 euros), a través del pago de una Factura emitida por la sociedad Freetown – Comercio E Servicos, Lda., gestionada por Luis de MIGUEL PÉREZ, a nombre de EUROVOIRIE, filial del Grupo ROS ROCA ubicada en Francia.

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A tal efecto y como se puede observar en el contenido de un correo electrónico hallado en un soporte informático intervenido el pasado 06/02/2.009, en la sede de las oficinas centrales del grupo empresarial de Fco. CORREA SÁNCHEZ, en la calle Serrano 40, 4º Izq., de Madrid (R-5, Doc. 59, Despacho 5, DD S/N 3JT03LV5), con el asunto “CONFIDENCIAL”, de fecha 21/11/2003, a las 14:40 horas, Luis de MIGUEL PÉREZ remite a Pablo CRESPO SABARÍS (gerencia@fcsgrupo.net), copia de una Factura de la entidad Freetown a nombre de Eurovoirie, por importe de 117.000 Euros.

Fuente: R-5, Doc. 59, Despacho 5, DD S/N 3JT03LV5.

En dicho correo electrónico Luis DE MIGUEL remite a Pablo CRESPO SABARÍS la factura de Eurovoirie para su visto bueno, estando a la espera de noticias suyas al respecto.

“ Estimado Sr. Crespo: De acuerdo con la conversación telefónica mantenida, adjunto le remito la factura de Eurovoirie para su visto bueno. Quedo a la espera de recibir noticias suyas al respecto. Sin otro particular, reciba un cordial saludo. Fdo.: Luis de Miguel”.

Dicho correo lleva como archivo adjunto un documento de Word que contiene la Factura de Freetown – Comercio E Servicos, Lda. Nº 2/2003, de fecha

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10/10/2003, a nombre de Eurovoire, por importe de 117.000 Euros, bajo el concepto “Advances Fees involved in Sales Commissions year 2002”

Fuente: Documento Word “Factura22003eurovoirie.freetown”.

4 Relaciones Langa de Duero Enercorr XXI SLU/Enercorr XXI SL – Sociedades vinculadas a Jesús MERINO DELGADO

Acto seguido se analizan las relaciones comerciales existentes entre empresas vinculadas a Jesús MERINO DELGADO (Fuentelavanda, SL. y Serrano 50 Global Consulting, SL.), con sociedades del Grupo ROS ROCA.

4.1 Facturación Fuentelavanda, SL.
4.1.1 Información societaria

Los datos de la mercantil Fuentelavanda, SL., son los siguientes: CIF.: B84522796
Fecha Constitución: 28-11-2.005.
Registro Mercantil de Madrid (Sección 8, Hoja 393437).
Estado: Extinción por fusión por absorción. La sociedad ha sido absorbida por la mercantil GALATI ASESORES, SL. (B86687902), de la cual es administradora y socia única Ana Isabel GUTIÉRREZ BENITO.

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Objeto Social: Servicios de gestión administrativa, asesoría legal y empresarial. Capital Social: 231.000 Euros.
Domicilio Social: C/Juan Ramón Jiménez, núm. 8-5, Of. 517. (Madrid).

Órganos sociales:
Administrador único: Ana Isabel GUTIÉRREZ BENITO, hasta el pasado 25/09/2.013.

Significar que hasta el día 22-12-2.006, ocupó el cargo de apoderado de la misma Jesús MERINO DELGADO.

4.1.2 Factura de Fuentelavanda, SL. Nº C-052008.4

Factura de Fuentelavanda, SL. Nº C-052008.4 10-2.008, a nombre de Langa de Duero Enercorr XXI, SLU., por importe de 64.400 Euros (74.704 Euros Iva incluido), bajo el concepto “Estudio sobre plantas de purines con cogeneración y referencia a las ubicadas en Castilla y León”.

Fuente: Documentación aportada por Langa de Duero Enercorr XXI, SLU.

Dicha factura fue hecha efectiva el día 19-01-2.009, mediante el cobro de un pagaré de la entidad Caixa Catalunya (CCC 2013 0095 11 0201083044), con número 2.817.528-0, emitido el pasado 15 de diciembre de 2.008, a nombre de Fuentelavanda, SL., por parte de la sociedad Langa de Duero Enercorr XXI SLU, y vencimiento el 15 de enero de 2.009:

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- 12 DEL INTERIORFuente: Documentación aportada por Langa de Duero Enercorr XXI, SLU.

En relación al informe confeccionado por parte de la mercantil FUENTELAVANDA, SL., donde se plasma el estudio realizado, aportado por Enercorr XXI, SL previo requerimiento al respecto, que justificaría el pago de la misma, cabe hacer las siguientes consideraciones una vez examinado el mismo:

- Dicho Informe consta aproximadamente de 140 folios impresos a una sola cara.
- Los 9 primeros folios reflejan una descripción genérica de los apartados “Antecedentes de las Plantas de Tratamiento de Purines con Cogeneración”, “Estado Actual de las Plantas de Tratamiento de Purines con Cogeneración” y “Digestión Anaerobia: Obtención de Biogás a partir de Purines, sin uso del gas natural como en el caso de la cogeneración”.
- Los 30 folios siguientes, bajo el epígrafe “ENERGIAS RENOVABLES” se limitan a reproducir de forma íntegra, a excepción de las fotografías, el contenido de un libro denominado “Biomasa. Producción eléctrica y cogeneración”, publicado por el IDAE “Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía”, del Ministerio de Industria Turismo y Comercio.

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Fuente:
http//www.idae.es_index.php_mod.documentos_mem.descarga_file=_documentos_10737_Biomasa_prod_elec_y_ cogeneracion_07_b5ba3c15.pdf

Ejemplo del contenido del Informe efectuado por parte de Fuentelavanda:

Fuente: Informe efectuado por Fuentelavanda

Contenido del Iibro editado por el “IDAE”:

Fuente: Contenido del libro editado por el “IDAE”.

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Señalar que tal y como consta en dicha publicación, esta tiene un coste asociado a la misma de 5 Euros, indicándose que cualquier reproducción, parcial o total de la misma, debe constar con la autorización por escrito del IDAE, algo que en el caso que nos ocupa no se tiene constancia de que haya sucedido, con independencia de que en el Informe elaborado por Fuentelavanda, SL., se refleje que la fuente de la información es el propio IDAE.

Fuente: Contenido del libro editado por el “IDAE”.

-Los 100 Folios restantes, son fotocopias de Legislación (Reales Decretos, Decretos y leyes), extraídos del Boletín Oficial del Estado (BOE). Con respecto a dicha documentación cabe destacar como en el folio del Informe elaborado por Fuentelavanda en el que se hace relación detallada de la Legislación cuya copia se acompaña, se menciona el “Real Decreto-Ley 6/2.009, de 30 de Abril”, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social.

Fuente: Informe efectuado por Fuentelavanda

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- 15 DEL INTERIOR

Resulta cuanto menos llamativo que un Informe efectuado por Fuentelavanda, SL, por el que la Sociedad Langa de Duero Enercorr XXI, SL, abonó la cantidad de 74.404 Euros, en pago a una factura emitida el pasado 15-10-2.008, se haga referencia a legislación de finales de abril del año 2.009 (RD Ley 6/2009 de 30 de abril), y que fue publicada en el BOE Nº 111, de fecha 07-05-2.009, de lo que se puede inferir que cuando la mercantil Langa de Duero Enercorr XXI, SL., recibe la factura de Fuentelavanda Nº C-052008.4, de fecha 15-10-2008, y posteriormente efectúa el pago del mismo, no se había confeccionado todavía informe alguno que soportara dicho pago por parte de la sociedad vinculada a Jesús MERINO DELGADO, siendo éste efectuado a posteriori, al menos varios meses después.

Fuente: BOE Nº 111, de fecha 07-05-2.009, Pág. 39.404.

Señalar igualmente como dicho Informe carece de fecha alguna de confección y no está firmado.

Otro dato que permite inferir que el Informe aportado por Fuentelavanda ha sido confeccionado, cuanto menos, a partir del año 2.009, es una referencia que figura al comienzo del apartado 1, en la pagina 2 del informe, en el que se hace mención a la Ley 54/2009 del sector eléctrico, cuando en realidad se trata de la Ley 54/1997, cometiendo un error el autor del Informe, al confundir el año 2.009, por el año 1.997.

A tenor de los datos expuestos se puede establecer que la confección del Informe efectuado por Fuentelavanda, con destino a la mercantil Langa de Duero Enercorr XXL, SL., ha sido llevada a cabo a partir de la segunda mitad del año

2.009, casualmente después de haberse desarrollado distintos

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16

registros y
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detenciones en el marco del procedimiento de referencia, el pasado 06 de febrero del año 2.009.

Asimismo el contenido del Informe elaborado está compuesto prácticamente de una transcripción literal, salvo las fotos que en el mismo figuran, de una publicación del IDAE, y de legislación relacionada.

Señalar como por parte de esta Unidad se ha solicitado a la sociedad Langa de Duero Enercorr XXI, SL., se indique en qué fecha concreta se recibieron los informes que soportan las facturas hechas efectivas a las mercantiles vinculadas a Jesús MERINO DELGADO (Fuentelavanda, SL. y Serrano 50 Global Consulting, SL.), recibiéndose escrito de fecha 14 de marzo 2.013, en el que se comunica que una vez consultados los archivos de la sociedad, no han podido encontrar los justificantes de recepción de dichos informes, ni tampoco referencias o documentos que puedan aclarar la fecha concreta en la que se recibieron por parte de la sociedad los informes que soportan dichas facturas.

Igualmente, en escrito elaborado por la sociedad Enercorr XXI, SL., de fecha 17 de mayo de 2.010, emitido a nombre del Tribunal Supremo (Causa Especial Num. 3/20343/2009), cuya copia ha sido remitida a esta Unidad, previo requerimiento de aportación de documentación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (D.PV. 1/09), se hace constar:

-Que la persona con la que se realizaron materialmente las relaciones comerciales/profesionales con la sociedad Serrano 50 Global Consulting, SL, debió ser Jesús MERINO DELGADO; y en cuanto a la sociedad Fuentelavanda, SL, se desconoce la persona o personas con las que pudo haberse mantenido dichas conversaciones, ya que la persona con poder de decisión por parte de las sociedades Enercorr XXI, SL. y/o Langa de Duero Enercorr XXI, SLU, fue Ramón ROCA BONCOMPTE, fallecido el 26 de septiembre de 2.004, el cual llevaba personalmente las relaciones con las sociedades de referencia, por lo que había sido difícil recopilar toda la información que acompañan en la respuesta remitida.

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- 17 DEL INTERIOR4.1.3 Facturas de Fuentelavanda, SL. Nº C-072008.4 y C082008.4

082008.4 11-2.008, a nombre de Langa de Duero Enercorr XXI, SLU., por importe de 48.300 Euros (56.028 Euros Iva incluido), bajo el concepto “Primer pago correspondiente al Estudio de viabilidad para la implantación de plantas de generación de energía solar termoeléctrica”.

Fuente: Documentación aportada por Langa de Duero Enercorr XXI, SLU.

Dicha factura fue hecha efectiva el pasado 27-02-2.009, mediante el cobro de un pagaré de la entidad Caixa Catalunya (CCC 2013 0095 11 0201083044), con número 2.817.531-3, emitido el pasado 15 de diciembre de 2.008, a nombre de Fuentelavanda, SL., por parte de la sociedad Langa de Duero Enercorr XXI SLU.

Fuente: Documentación aportada por Langa de Duero Enercorr XXI, SLU.

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DEL INTERIOR 12-2.008, a nombre de Langa de Duero Enercorr XXI, SLU., por importe de 54.050 Euros (62.698 Euros Iva incluido), bajo el concepto “Segundo pago correspondiente al Estudio de viabilidad para la implantación de plantas de generación de energía solar termoeléctrica”.

Fuente: Documentación aportada por Langa de Duero Enercorr XXI, SLU.

Dicha factura fue hecha efectiva el pasado 27-03-2.009, mediante el cobro de un pagare de la entidad Caixa Catalunya (CCC 2013 0095 11 0201083044), con número 2.817.530-2, emitido el pasado 15 de diciembre de 2.008, a nombre de Fuentelavanda, SL., por parte de la sociedad Langa de Duero Enercorr XXI SLU.

Fuente: Documentación aportada por Langa de Duero Enercorr XXI, SLU.

En cuanto al informe elaborado por parte de Fuentelavanda, SL., aportado al procedimiento por parte de Enercorr XXI, SL., que sustenta el pago descrito, el mismo presenta una estructura similar al ya detallado con anterioridad:

MINISTERIO
- 19 DEL INTERIOR

-Una primera parte compuesta de 90 folios impresos a una sola cara con diversos apartados (Introducción, Objetivo y Alcance, Metodología, Definición de Vectores, Sistema de Información Geográfico, Análisis de los Resultados, Propuestas de soluciones jerarquizadas, Recomendaciones, Recopilación de Información, Tratamiento Bibliográfico y Anexos).
-Una segunda parte compuesta por 15 folios impresos a una sola cara con anexos.
-Una última parte compuesta por 92 folios impresos a una sola cara con el contenido de diversos Reales Decretos extraídos del Boletín Oficial del Estado correspondiente.

Dicho Informe carece de fecha de confección, y no está firmado.

4.2 Facturación de Serrano 50 Global Consulting, SL.
4.2.1 Información societaria
Los datos de la mercantil Serrano 50 Global Consulting, SL., son los siguientes:

CIF.: B82518234
Fecha constitución: 01-01-2000.
Registro Mercantil de Madrid (Sección 8, Hoja 250530).
Objeto social: servicios de gestión administrativa, asesoría legal y empresarial. Capital social: 3.010 Euros.
Domicilio social: C/Serrano 50. (Madrid).
Estado: La sociedad ha sido absorbida por CERLEY ASESORES CONSULTORES, SL.

Significar como la mercantil CERLEY ASESORES CONSULTORES, SL., CIF.: B86513470, tiene como administrador y socio único de la misma al llamado Jesús MERINO DELGADO.

MINISTERIO
- 20 DEL INTERIOR

Significar que hasta el 20-02-2.013, ocupó el cargo de administrador único de la misma Jesús MERINO DELGADO y como apoderada Ana Isabel GUTIÉRREZ BENITO, desde el 07/11/2.006.

4.2.2 Factura de Serrano 50 Global Consulting, SL. Nº 27/2006.3

La sociedad Serrano 50 Global Consulting, SL., emitió Factura Nº 27/2006.3, de fecha 30-09-2.006, a nombre de Enercorr XXI, SL., por importe de 130.000 Euros (150.800 Euros Iva incluido), bajo el concepto “Encargo de estudio de legislación comunitaria, estatal y de determinadas CCAA, económico genéricos de diversos sistemas de generación análisis y estudios

de energía y de compostaje a partir de los purines de explotaciones ganaderas para su aplicación a empresas participadas por ENERCORR XXI, SL. y tramitación de la liquidación y disolución de aquellas sociedades que esta última ha decidido”.

Fuente: Documentación aportada por Langa de Duero Enercorr XXI, SLU

Dicha factura fue hecha efectiva mediante transferencia bancaria de la entidad Caixa Catalunya (CCC 2013 0095 15 0201064609), emitida el día 11 de octubre de 2.006, a nombre de Fuentelavanda, SL., por parte de la sociedad Enercorr XXI SL.

Fuente: Documentación aportada por Langa de Duero Enercorr XXI, SLU

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21 DEL INTERIOR

En cuanto a la documentación aportada por Enercorr XXI, SL., que sirve como soporte para los trabajos efectuados por parte de Serrano 50 Global Consulting, SL, por los que dicha mercantil cobró una cantidad de 130.000 Euros Iva excluido, según consta en la factura de fecha 30-09-2.006, figuran los siguientes:

A) 01-04-2.003: Contrato entre Ramón ROCA BONCOMPTE y Jesús MERINO DELGADO, en el que se establece que Enercorr XXI, SL., encarga a Serrano 50 Global Consulting, SL., el asesoramiento jurídico y estudio del espacio normativo aplicable a cada una de las zonas donde se pretende actúe cada una de las filiales de Enercorr XXI, SL.

Así mismo le encarga los estudios económico de viabilidad a realizar de manera genérica respecto de los diferentes sistemas, en concreto los de cogeneración, metanización y nitrificación, para ver cuál es el adecuado a aplicar a cada una de las filiales y en cuales de ellas cualquiera de los sistemas seria deficitario en su totalidad.

Igualmente se hace constar que Enercorr XXI, SL. encarga a Serrano 50 Global Consulting que se ocupe de realizar la tramitación correspondiente hasta la completa disolución de aquellas sociedades filiales que, por decisión de Enercorr XXI, SL, y al amparo de la información que en cualquier momento le suministre el consultor, no sean viables para el fin con el que fueron constituidas.

Por último, Serrano 50 Global Consulting, SL., realizará un estudio final de los principales aspectos referentes al tratamiento de purines con sus correspondientes conclusiones.

El plazo para la realización del objeto del presente contrato es hasta el 31 de diciembre de 2.006.
El precio del presente encargo asciende a la cifra de 130.000 Euros + Iva, que serán facturados de una sola vez por el consultor y abonados por el autor del encargo a la finalización de los trabajos.
El contrato aportado se encuentra firmado por Jesús MERINO DELGADO en representación de Serrano 50 Global Consulting, SL., pero no es así por parte de Ramón ROCA BONCOMPTE, en representación de Enercorr XXI, SL., ignorándose en estos momentos el motivo de tal circunstancia.

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B) 03-06-2.003: Carta remitida por Serrano 50 Global Consulting, a nombre de ROS ROCA, Att. D. Ramón ROCA BONCOMPTE, en la que Jesús MERINO comunica que adjunta estudio económico de costes asociados a los diferentes sistemas de tratamiento de purines, que han ido avanzando a tenor del contrato suscrito el pasado 01 de abril del corriente. (Señalar al respecto como entre la documentación aportada al procedimiento no figura dicho estudio económico).

C) 19-09-2.003: Carta remitida por Serrano 50 Global Consulting, a nombre de ROS ROCA, Att. D. Ramón ROCA BONCOMPTE, en la que Jesús MERINO comunica que adjunta estudios económicos de los tres tipos de tratamiento de purines entre los que puede optar para la instalación de sus plantas, junto con un breve informe que es la base del que están elaborando para poder ir dándoles determinadas conclusiones. (Señalar al respecto como entre la documentación aportada al procedimiento no figura copia de dichos estudios económicos).

D) Informe relativo a la instalación de plantas de residuos por el Grupo Enercorr XXI, en diversas regiones de España, compuesto de 11 folios impresos a una sola cara, sin que conste dato alguno de fecha de confección ni datos de su autor material. En dicho Informe, con independencia de que no conste fecha de emisión, a tenor de su redacción y la existencia de unos estudios económicos al parecer adjuntos a los mismos (Anexos 1, 2, 3 y 4), los cuales no se incluyen entre la documentación aportada, permiten inferir que se trata del Informe entregado, según la carta de fecha 19 de septiembre de 2003, detallado en el apartado anterior.

E) 15-10-2.003: Carta remitida por Ramón ROCA BONCOMPTE, a nombre de Serrano 50 Global Consulting, SL (Jesús MERINO DELGADO), en el que se pone en conocimiento de este último, que tras análisis de los estudios económicos que les fueron remitidos con anterioridad, así como las diversas conclusiones que han comentado telefónicamente, se solicita se proceda a preparar la liquidación de una serie de sociedades, a través del Notario habitual, Rafael de la FUENTE GARCÍA.

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- 23 DEL INTERIOR

F) Carta remitida por Serrano 50 Global Consulting, a nombre de ROS ROCA, Att. D. Ramón ROCA BONCOMPTE, de fecha 02 de diciembre de 2.003, en el que Jesús MERINO comunica que en relación al encargo de disolución de 10 sociedades del grupo Enercorr XXI, SL., ya han hablado con la Notaría de Lleida donde se van a firmar las disoluciones, entregándoles correspondiente, e indicando que según la Notaría, es disoluciones el día 19 de los corrientes.
la documentación

posible firmar las

4.2.3 Servicios prestados por Luis BÁRCENAS GUTIÉRREZ

Con respecto a la Factura Nº 27/2006.3, emitida por Serrano 50 Global Consulting, SL., a nombre de Enercorr XXI, SL., el día 30-09-2.006, que fue hecha efectiva el 11-10-2.006, señalar como Luis BÁRCENAS GUTIÉRREZ, tal y como consta en la documentación aportada al procedimiento de referencia, con fecha 08 de febrero de 2.007, emite Minuta de Honorarios Profesionales Nº 2/2.007, a nombre de Serrano 50 Global Consulting, SL., por importe de 43.300 Euros, a la que se le suma un 16% de Iva y posteriormente se le resta un 15% de IRPF, lo que hacen un total de 43.763,50 Euros, relacionada con la confección de distintos estudios económicos comparativos de costes relacionados con plantas de tratamiento de residuos.

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- 24 DEL INTERIOR Fuente: Documentación aportada al procedimiento por Luis BÁRCENAS GUTIÉRREZ

Con respecto a la confección de dicha Factura señalar como Luis BÁRCENAS GUTIÉRREZ comete un error aritmético al determinar el importe Total, ya que si se suman las distintas cantidades asociadas a los conceptos que en la misma se reflejan, el montante de esta asciende a 43.330 Euros, y no 43.300 como en la misma se hace constar, si bien con posterioridad, al calcular el 16 % de IVA y 15 % de IRPF, se determina sobre el total correcto (Base Imponible = 43.330 Euros), y no sobre el que se hace constar por escrito (43.300 Euros).

Junto con dicha factura, tal y como consta entre la documentación aportada al procedimiento, se adjuntan diversas cartas cruzadas entre Jesús MERINO DELGADO y Luis BÁRCENAS GUTIÉRREZ, durante el año 2.003, en las cuales se refleja el encargo de los distintos informes que, al parecer, han sido confeccionados por este último, siendo estas las siguientes:

1º) 12-03-2.003: Carta de Luis BÁRCENAS GUTIÉRREZ a Jesús MERINO DELGADO, en la que Luis le comunica a Jesús que tiene unos buenos amigos, con empresas en Lérida, y le han solicitado que busque un despacho de Abogados de Madrid, para realizar todas las gestiones jurídicas relativas a varias plantas de cogeneración en diversas regiones de España, y le solicita le indique si se puede hacer cargo del asunto, a la vez que pone en su conocimiento, que una parte de los asuntos son económico-financieros, y él puede encargarse de esos aspectos.

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2º) 19-03-2.003: Carta de Jesús MERINO DELGADO (Serrano 50 Global Consulting, SL.) a Luis BÁRCENAS, en la que Jesús comunica a Luis que acusa recibo de su carta, y no tiene inconveniente alguno en reunirse en su despacho con representantes de la empresa para tratar el tema de referencia.

3º) 03-04-2.003: Carta de Jesús MERINO DELGADO (Serrano 50 Global Consulting, SL.) a Luis BÁRCENAS, en la que Jesús comunica a Luis que en el despacho han empezado a valorar todos los aspectos jurídicos de las plantas de Enercorr XXI, SL., y le solicita saber si puede elaborar un estudio comparativo de costes en función de los diferentes sistemas de tratamiento de purines, a la vez que le pide le indique cuales serian sus honorarios al respecto, y si está dispuesto a cobrarlos al finalizar todo el trabajo, ya que es así como han fijado ellos sus honorarios.

4º) 09-04-2.003: Carta de Luis BÁRCENAS GUTIÉRREZ a Jesús MERINO DELGADO, en la que Luis le comunica a Jesús que no tiene inconveniente en realizar una comparativa de costes de los distintos sistemas de tratamiento de purines, siendo sus honorarios de 6.000 Euros + Iva, no teniendo inconveniente en facturarlo al final del encargo.

5º) 20-05-2.003: Carta de Luis BÁRCENAS GUTIÉRREZ a Jesús MERINO DELGADO, en la que Luis le comunica a Jesús que le adjunta el estudio comparativo de costes que le solicitó.

6º) 09-06-2.003: Carta de Jesús MERINO DELGADO (Serrano 50 Global Consulting, SL.) a Luis BÁRCENAS, en la que Jesús comunica a Luis que han recibido su informe sobre los costes asociados, y le solicita efectúe un plan económico financiero con los datos que le aporta en la documentación adjunta, solicitándole cuales serian sus honorarios por cada uno de ellos.

7º) 23-06-2.003: Carta de Luis BÁRCENAS GUTIÉRREZ a Jesús MERINO DELGADO, en la que Luis le comunica a Jesús que antes de iniciar los estudios de viabilidad, referente a los asuntos de Enercorr XXI, SL, le comunica cual es el esquema que habitualmente se maneja en el caso de que las plantas fueran construidas en régimen de concesión y explotación, y le solicita le sea indicado si dicho esquema de trabajo puede servirle para que efectúen las valoraciones jurídicas que consideren oportunas.

8º)

01-07-2.003

: Carta de Jesús MERINO DELGADO (Serrano 50 Global Consulting, SL.) a Luis BÁRCENAS, en la que Jesús comunica a Luis que no van a

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26 DEL INTERIOR

valorar que las plantas se construyan en régimen de concesión y explotación, sino como inversión privada, y le indica que les basta que hicieran una memoria explicativa del Plan económico-financiero, así como una hipótesis sencilla de costes económicos y de explotación de una planta de cogeneración, nitrificación y metanización con los datos que le envían.

9º) 08-07-2.003: Carta de Luis BÁRCENAS GUTIÉRREZ a Jesús MERINO DELGADO, en la que Luis le comunica a Jesús que se ceñirá a los datos que le solicita y que sus honorarios por cada uno de los estudios que le solicita ascienden a 12.000 Euros más Iva, comenzando la realización de los mismos, salvo que le diga otra cosa.

10º) 17-09-2.003: Carta de Luis BÁRCENAS GUTIÉRREZ a Jesús MERINO DELGADO, en la que Luis le comunica a Jesús que adjunto le envía los estudios económicos financieros que le había encargado con unas conclusiones que espera sean clarificadoras.

4.2.4 Análisis de los datos

Resulta cuanto menos llamativo como los trabajos que dan cobertura a la realización de distintos informes por parte de Serrano 50 Global Consulting, SL., para Enercorr XXI, SL., y que soportan el pago de 130.000 Euros más Iva, a finales del año 2.006, por parte de esta mercantil, tienen su base en un contrato suscrito el 01-04-2.003, entre Jesús MERINO DELGADO y Ramón ROCA BONCOMPTE, sin que conste la firma de este último, teniendo como plazo para la realización de los mismos hasta el 31-12-2.006, y la ejecución del objeto del contrato se desarrolle, al menos de lo que se tiene constancia, exclusivamente a lo largo del año 2.003, no existiendo constatación entre la documentación aportada por parte de la sociedad Enercorr XXI, SL., que se hubiera desempeñado trabajo alguno para la misma por parte de Serrano 50 Global Consulting, SL., a lo largo de los años 2.004, 2.005 y 2.006. Si tal y como consta en el contrato anteriormente indicado, con independencia de que el plazo para la realización del objeto del presente contrato es hasta el 31 de diciembre de 2.006, el importe reflejado en el contrato seria abonado a la finalización de los trabajos ¿Por qué no se facturó en el momento temporal en el que se prestaron los servicios si no se tiene constancia de la realización de trabajo alguno durante prácticamente 3 años?

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- 27 DEL INTERIOR

Otro dato que revela una incoherencia en la documentación justificativa de los trabajos supuestamente confeccionados por parte del llamado Luis BÁRCENAS GUTIÉRREZ, previo encargo al respecto por parte de la sociedad Serrano 50 Global Consulting de Jesús MERINO DELGADO, se halla en la documentación aportada al procedimiento a la hora de justificar los mismos por el propio Luis BARCENAS, ya que en uno de los documentos se establece que el desarrollo del trabajo duró varios años, precisándose estudios económicos que este se comprometió a elaborar y que entregó al despacho en 2.006, cuando a tenor de la documentación examinada, los trabajos desempeñados (no se tiene constancia de la existencia de otros), fueron supuestamente entregados/enviados a Jesús Jesús 2.003 (Estudios económico financieros), fecha esta última en la que se devuelve por parte de Luis BÁRCENAS a Jesús MERINO DELGADO toda la documentación que previamente le había sido aportada por este para realizar sus valoraciones, ya que suponía tenía que devolver la misma a los clientes.

Fuente: Documentación aportada al procedimiento por Luis BARCENAS GUTIERREZ

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- 28 DEL INTERIOR

5 Identificación de las siglas “PAC”. Operaciones vinculadas

5.1 Antecedentes

-Primero: Con independencia del conocimiento y las relaciones que ha podido mantener el llamado Fco. ÁLVAREZ CASCOS, con Fco. CORREA SÁNCHEZ, reflejar la transcripción de una parte de una de las grabaciones que fueron aportadas al procedimiento por parte de José Luis PEÑAS RODRÍGUEZ, en la que se hace constar la relación de los anteriores con Luis BÁRCENAS GUTIÉRREZ, y con la entrega de una importante cantidad de dinero a este último (Informe 89.316 UDEF-BLA, de fecha 30-09-2.008, remitido a la Fiscalía Anticorrupción en el marco de las Diligencias Informativas 1/´08):

“… Correa dice que ya le ha dicho a él y a Juanjo el dinero que le ha dado a Bárcenas.
Peñas dice que no, que él tiene buena memoria.
Correa dice que le ha llevado a Bárcenas, que ha hecho con él un día, 1000 millones de pesetas. Dice que él, Paco Correa, se lo ha llevado a Génova y a su casa. Dice que todo obras, adjudicación de obras de Fomento, cuando estaba Cascos, 1000 kilos. Dice que él sabe donde los tiene, y como los saca de España, y el paraíso fiscal.
Peñas dice que por eso le tienen tanto miedo, porque lo sabe todo.
Correa dice que si, pero que él no va a cantar…..”.

-Segundo: Otra de las declaraciones alusivas a la relación entre Francisco ÁLVAREZ CASCOS y Fco. CORREA SÁNCHEZ, fue la efectuada el pasado 09 de febrero de 2.009, por el propio Fco. CORREA, ante el Juzgado Central de Instrucción Nº. 5, de la Audiencia Nacional, en la que se hace constar:

“… una de las cuentas que teníamos entonces era la de Aena, porque Paco Cascos con el que yo tenía cierta relación me la dio la cuenta de Aena y era una prenda muy importante porque se hacía Fitur y se hacían un montón de eventos….”.

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- 29 DEL INTERIOR

En esta parte de la declaración, es el propio Fco. CORREA el que se refiere a Francisco ÁLVAREZ CASCOS, como “Paco Cascos”.

-Tercero: En Informe 75.636/´10 UDEF-BLA, de fecha 30-07-2.010, remitido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se dio cuanto a la autoridad judicial de diversos aspectos relacionados con el sistema de actuación de la organización de Fco. CORREA SÁNCHEZ, y determinados responsables políticos de la formación política Partido Popular para la realización de proyectos conjuntos tales como desarrollo de campañas electorales, intervención en la adjudicación de contratos y/o ayudas empresariales al Grupo ROS ROCA.

En dicho Informe, en su Anexo I (Elecciones), constan las siguientes conclusiones:

La organización de Francisco CORREA SÁNCHEZ participó en la organización de la campaña correspondientes a la elecciones autonómicas, generales y municipales (años 2003-2004) a través de la sociedad Rialgreen SL (Trece).

El contrato “de prestación de servicios publicitarios” entre Rialgreen y el Partido Popular lo firman en representación de estas entidades Pablo Crespo Sabarís y Luis Bárcenas Gutiérrez respectivamente. El objeto del contrato es la “planificación estratégica, publicitaria y promocional”, “la creación, el diseño, la producción de creatividad, la aplicación de la imagen corporativa y el servicio al cliente para todos sus productos: películas de cine, video y DVD, cuñas y anuncios de radio, publicidad de prensa, reportajes, documentales y anuncios de televisión, así como el merchandising que generen y los que pudieran tener en el futuro”.

La organización firma un “ acuerdo privado de colaboración” entre McCann Erickson S.A y Rialgreen S.L. para la “prestación de los servicios que Rialgreen S.L. tiene que realizar al Partido Rialgreen S.L y el Partido Popular dimanantes

Popular… ”. Resulta del contrato suscrito entre significativa la cláusula de

confidencialidad sobre lo pactado en el contrato comprometiéndose a no divulgar su contenido a terceros bajo ningún concepto, excepto que sea expresamente autorizada por la otra parte.

MINISTERIO
- 30 DEL INTERIOR

El beneficio obtenido de las elecciones tanto autonómicas, municipales como generales, se dividía en dos partes iguales (según acuerdo de colaboración) una para McCann Erickson S.A y otra para Rialgreen SL. La participación conjunta con McCann Erickson S.A reforzaría la posición de la organización de Francisco CORREA SÁNCHEZ en el Partido Popular ante posibles dificultades.

El beneficio correspondiente a Rialgreen (entre los años 2003 y 2004 se facturan al Partido Popular más de tres millones de euros) así mismo también se divide en otras dos partes iguales:

• Una destinada a J.L.Roig (Asían Deluxe Group S.L) que distribuía el dinero entre “PAC.” y “JL” (José Luis Roig Gallego, administrador de Asian Deluxe Group SL).
• Otra destinada a Spinaker 2000 S.L, y que al final repartía en:

Seis partes idénticas distribuidas entre una serie de personas nombradas por sus siglas “PAC, LB, GG, JS, JM y PC”, acrónimos que se corresponden con las iniciales de personas que como se pone de manifiesto en informes precedentes son objeto de investigación como serían “PAC”, “LB” (Luis Barcenas), “GG” (Gerardo Galeote), “JS” (Jesús Sepúlveda), “JM” (Jesús Merino) y “PC” (Francisco Correa).

El 8% restante es el correspondiente a la factura por la liquidación e iría destinado a la persona que se identificaría bajo las siglas “LM” (en referencia a Luis de Miguel, abogado y administrador de Spinaker 2000.SL y de otras sociedades vinculadas a Francisco CORREA SÁNCHEZ).

En cuanto a la identificación de la persona denominada bajo las siglas PAC en el informe reseñado se indicaba:
“La persona que se identifica bajo las siglas PAC, si bien, aunque no se ha
podido identificar hasta el momento reseñar que :
-Se trata de una persona con gran capacidad de influencia pues cobra de las dos partes, tanto de Catalonia como de Matritus, recibiendo un total de 41172 € ( 27248+13927) siendo el mayor perceptor de dinero.

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31 DEL INTERIOR

-Es alguien que está relacionado con las otras personas identificadas bajo las siglas LB, GG, JS, JM y PC.
-Todos ellos perciben fondos procedentes de los beneficios generados por las campañas electorales del Partido Popular realizadas por la organización de Francisco CORREA SANCHEZ.”

Significar que la persona que se identifica bajo las siglas “ PAC”, tiene un papel relevante por cuanto se infiere cobra un porcentaje tanto de la parte del beneficio de Rialgreen SL que se destina a J.L.Rois (Administrador de Asían Deluxe Company), como de la parte que se destina a Spinaker 2000, SL.

La posición de las personas como responsables políticos o cargos directivos de la formación política Partido Popular ha sido la siguiente:
LB (Luis Bárcenas): gerente y tesorero; y miembro del comité ejecutivo nacional. Fue administrador general en la candidatura de la formación política en los siguientes procesos electorales: elecciones locales celebradas en el año 2003: elecciones generales celebradas en el año 2004; y elecciones al Parlamento Europeo en el año 2004.
JS (Jesús Sepúlveda): alcalde de Pozuelo de Alarcón y secretario nacional del área electoral y miembro del comité ejecutivo nacional.
GG (Gerardo Galeote): diputado Parlamento Europeo y miembro del comité ejecutivo nacional.
JM (Jesús Merino): diputado nacional; consejero de Fomento Junta de Castilla y León; y secretario de política autonómica.

Y el papel desempeñado por PC, Francisco CORREA, responsable máximo de su grupo empresarial, en esos momentos fue como contratista de la formación a nivel nacional para la ejecución de las campañas electorales.

5.2 Datos Pieza Separada “Informe UDEF-BLA Nº 22.510/´13”

La data de la información que consta en los documentos comprende entre abril de 1990 y diciembre de 2008 ambos extremos inclusive. Las cantidades están expresadas en moneda pesetas hasta 2001, y a partir de ese año en moneda euros.

MINISTERIO
- 32 DEL INTERIOR1º) Datos de los papeles: apuntes y su transcripción

A continuación se exponen las distintas formas de referirse a esta persona durante el periodo de tiempo que comprenden las anotaciones vinculadas al mismo, entre junio de 1990 y abril de 2004, relativos tanto a entrada como a salida de fondos.

Señalar como Luis BÁRCENAS GUTIÉRREZ, hace alusión a las siglas “ P.A.C.” y su significado, al explicar las distintas anotaciones contables efectuadas por parte del mismo en los papeles que reflejan una contabilidad elaborada por este aportados al procedimiento (D.PV. 275/08 Pieza separada Informe UDEF-BLA Nº 22.510/13), y su correspondencia con la identidad de Francisco ÁLVAREZ CASCOS, tras declaración de sede judicial del pasado 15-07-2.013: Folio 2 (año 1992): Salida de fondos

Fuente: Declaración Luis BÁRCENAS GUTIÉRREZ, sede JCI Nº 5, de 15-07-2.013.

En la contabilidad manuscrita confeccionada por parte de Luis BÁRCENAS GUTIÉRREZ, y aportada al procedimiento por parte del mismo existen varias anotaciones en las que se utilizan siglas, vocablos o apelativos completos o parciales del nombre y apellidos, o una combinación de ambos tales como: “P.A.C.”, “PAC”, “Paco A.C.”, “Paco Alv-Casco” y “Paco A. Cascos”, “Paco”, “Cascos”, “Paco Alvarez”, que se infiere hacen referencia a una misma persona Francisco ÁLVAREZ CASCOS (fue diputado, senador, y secretario general del Partido Popular entre 1989 y 1999), mostrando a continuación una serie de ejemplos²:

² Informe 39.199/´13 UDEF-BLA de fecha 29 de abril de 2013 sobre análisis preeliminar de la información: correlaciones entre la documentación. Propuesta de actuación. Anexo I y II. Diligencias Previas 275/´08. Pieza separada “Informe UDEF-BLA Nº 22.510/´13”.

MINISTERIO
- 33 DEL INTERIOR

Fuente: Doc. aportada al procedimiento por Luis BARCENAS. Folio 2 (Pieza separada “Informe UDEF-BLA Nº 22.510/´13”)

Cuenta Título Cuenta Nº

FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO Saldo 1,566
Junio " " a Paco A.C para declaración 0,600

Folio 3 (año 1993): Salida de fondos

Fuente: Doc. aportada al procedimiento por Luis BARCENAS. Folio 3 (Pieza separada “Informe UDEF-BLA Nº 22.510/´13”)

Nombre Cta. n.º Población Direc.
Tel. Observaciones

FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO Feb 1.993 Saldo Anterior 0,766 Junio " a P.A.C. para Renta 92 0,6

Folio 20 (año 1995) y Folio 22 (año 1.996): Entrada de fondos

Fuente: Doc. aportada al procedimiento por Luis BARCENAS. Folio 20 (Pieza separada “Informe UDEF-BLA Nº 22.510/´13”)
Fuente: Doc. aportada al procedimiento por Luis BARCENAS. Folio 22 (Pieza separada “Informe UDEF-BLA Nº 22.510/´13”)

MINISTERIO
- 34 DEL INTERIOR

Folio 4 (año 2000): Salida de fondos

Fuente: Doc. aportada al procedimiento por Luis BARCENAS. Folio 4 (Pieza separada “Informe UDEF-BLA Nº 22.510/´13”)

Cuenta

Título Año 2.000 Cuenta Nº

INGR. GASTOS

FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO

SALDO ANTERIOR 9.312.200 " P.A.C 1.650.000,Sept 2.000 2º trimestre P.A.C. 1.650.000,19.583.700,Dic 2.000 Paco A.C. 3er y 4º trimestre 3.300.000,23.508.700,

Folio 5 (año 2001): Salida de fondos

Fuente: Doc. aportada al procedimiento por Luis BARCENAS. Folio 5 (Pieza separada “Informe UDEF-BLA Nº 22.510/´13”)

MINISTERIO
- 35 DEL INTERIOR

Cuenta
Título

2001

Cuenta Nº

FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO Saldo Anterior 23.508.700,Julio 2.001 1er Semestre Paco Alv-Casco 3.300.000,24.417.700,Nov. 2.001 2º Semestre 2001 Paco A. Cascos 3.300.000,9.137.700,

Folio 6 (año 2002): Salida de fondos

Fuente: Doc. aportada al procedimiento por Luis BARCENAS. Folio 6 (Pieza separada “Informe UDEF-BLA Nº 22.510/´13”)

Cuenta Título
FECHA CONCEPTO

1º Semestre Cascos Oct. 2º Semestre Cascos

Cuenta Nº

Ingresos Gastos Saldo

DEBE HABER SALDO
19.860.59.350.
19.860.

Folio 07 (año 2003): Salida de fondos

Fuente: Doc. aportada al procedimiento por Luis BARCENAS. Folio 7 (Pieza separada “Informe UDEF-BLA Nº 22.510/´13”)

Cuenta
Título

2003

Cuenta Nº

FECHA CONCEPTO
27 Febrero 1er Semestre Paco
16 Julio Paco Alvarez (2º Semestre) Entradas Salidas SALDO 19.860,
19.800,

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MINISTERIO DEL INTERIOR

Folio 08 (año 2004): Salida de fondos

Fuente: Doc. aportada al procedimiento por Luis BARCENAS. Folio 8 (Pieza separada “Informe UDEF-BLA Nº 22.510/´13”)

Cuenta Título

2004

FECHA CONCEPTO

SALDO INICIAL 26/4 1º trim. Cascos

Cuenta Nº

Entradas Salidas

DEBE HABER SALDO

300.000.9.900.

5.3 Relación empresarial

Tal y como se ha indicado con anterioridad, a finales del año 2.007, unos días después de que la Sociedad Spinaker 2000, SL., (administrada por Luis DE MIGUEL PÉREZ), procediese a liquidar su participación en la mercantil Langa de Duero Enercorr XXI, SL., vendiendo sus participaciones sociales a ROS ROCA Gestión y Diversificación, SL., se anota en la contabilidad “B” de la organización de Fco. CORREA, la entrega de 50.000 Euros a Jesús MERINO (acrónimo utilizado para referirse al mismo “JM”, tal y como se ha hecho constar en anteriores Informes), pocas fechas después de que Pablo CRESPO SABARÍS anotara en su agenda personal “Liq. ROS ROCA”, bajo el nombre de Jesús MERINO.

Significar como existe una vinculación empresarial entre una mercantil administrada hasta el 01-04-2.009 por Luis DEL MIGUEL PÉREZ, denominada Creative Team, SL, y una sociedad en cuyo accionariado y órganos de administración participó Francisco ÁLVAREZ CASCOS, de nombre TECNAS, SL.

Tal y como consta en el modelo 347 de operaciones con terceros (ingresos y pagos), correspondientes al año 2.008, de la sociedad CREATIVE TEAM, SL. (B83296079), la mercantil TECNAS, SL (B33612599) facturó y cobro de la misma, a lo largo de dicho periodo temporal una cantidad que asciende a 69.600 Euros (Iva incluido).

MINISTERIO
- 37 DEL INTERIOR

Los datos de la mercantil CREATIVE TEAM, SL., son los siguientes: CIF.: B83296079
Fecha Constitución: 10-04-2.002. Constituida por Luis de Miguel Pérez en su propio nombre, con una aportación de 25 €, y en representación de la sociedad Tuscan Inversiones 2000 SL, con una aportación de 3.000 €.
Registro Mercantil de Madrid (Sección 8, Hoja 302589).
Objeto Social: promoción Inmobiliaria. Consultoría de gestión empresarial. Capital Social: 3.025 Euros.
Domicilio Social: C/ Barquillo 15, Ptl. A, 1º. (Madrid).

Órganos sociales en la actualidad:
Administrador Único: Santiago LAGO BORNSTEIN³, desde el pasado 01/04/2009.

Significar que hasta el 01/04/2.009, ocupó el cargo de administrador único de la misma Luis DE MIGUEL PÉREZ. De esta entidad al menos entre los años 2002 a 2004 el beneficiario económico fue Guillermo ORTEGA ALONSO⁴.

Los datos de la mercantil TECNAS, SL., son los siguientes: CIF.: B33612599
Fecha Constitución: 12-11-1.977.
Registro Mercantil de Madrid (Sección 8, Hoja 423260). Objeto Social: construcción de edificios. Promoción Inmobiliaria. Capital Social: 3.126 Euros.
Domicilio Social: C/ Conde de Aranda, num. 13, 1º. (Madrid).

³ Informe 9.307/´10 UDEF-BLA de fecha 1 de febrero sobre las estructuras societarias creadas por Luis de MIGUEL PÉREZ para Francisco CORREA y otras personas relacionadas: operaciones realizadas; Informe 94.305/´09 UDEF-BLA de fecha 30 de septiembre sobre cobro de comisiones, en relación a la adjudicación de la obra “Variante de Olleros” a TECONSA, en el año 2.003. Identificación de siglas; Informe 115.259/´13 UDEF-BLA de fecha 30 de diciembre sobre análisis de la documentación hallada en el domicilio central de las sociedades de la organización de Francisco CORREA SANCHEZ sito en la calle Serrano número 40, 4º izquierda de Madrid.
⁴ Informe 9.307 UDEF-BLA de fecha 1 de febrero de 2010 sobre las estructuras societarias creadas por Luis de MIGUEL PÉREZ para Francisco CORREA y otras personas relacionadas: operaciones realizadas.

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Órganos sociales en la actualidad:
Presidente: Benigno BLANCO RODRIGUEZ, desde el 08/07/2.011. Consejeros: Benigno BLANCO RODRIGUEZ

Fernando ALVAREZ CASCOS-FERNANDEZ ESCANDON Pablo ALVAREZ CASCOS-FERNANDEZ ESCANDON

Significar que entre el 30/01/2.007 y el 08/07/2.011, ocupó el cargo de presidente y consejero delegado de dicha sociedad Francisco ÁLVAREZ CASCOS FERNÁNDEZ, titular del DNI.:10.767.986-F, figurando éste como accionista mayoritario de la misma, con un 99,81 % del total de sus acciones.

Analizadas en su conjunto todos estos elementos permiten inferir a nivel indiciario que la persona cuya identidad se oculta bajo las siglas “PAC.”, en los documentos intervenidos en el marco de las D.PV. 275/´08 se trata del llamado Francisco (Paco) ALVAREZ CASCOS, siendo necesario efectuar mas gestiones al objeto de profundizar en tal inferencia, y a tal efecto se propone un requerimiento de información relativo a la acreditación material de la relación comercial entre las empresas TECNAS y CREATIVE TEAM (Solicitud de Facturas, contratos, etc.).

6 Conclusiones

En el Informe 75.636 UDEF-BLA, de 30/07/´10, y a partir del estudio de la documentación intervenida, se ponían de manifiesto un conjunto de elementos relativos a la intervención de Francisco responsables políticos o cargos directivos

CORREA SÁNCHEZ, en unión de del Partido Popular, como Jesús MERINO DELGADO, Jesús SEPÚLVEDA RECIO, Luis BÁRCENAS GUTIÉRREZ, José Gerardo GALEOTE QUECEDO y una persona denominada con las siglas “PAC.”, en procesos de intermediación para obtener un favorecimiento de los proyectos industriales y ayudas económicas solicitadas por el Grupo ROS ROCA de las Administraciones Públicas. La reversión de la contraprestación no solo se concreta en la entrega de una comisión por su intervención, sino además en los retornos derivados de la participación en la explotación del proyecto económico favorecido.

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Para dar forma al conjunto de actuaciones se precisa una estructura societaria (entidades mercantiles), financiera (canal de circulación de los fondos), y jurídica (traslación documental de los hechos con trascendencia económica subyacentes), gestionada de forma coordinada, que es aportada por Francisco CORREA, a través de su propio asesor financiero Luis de MIGUEL PÉREZ, que se convierte en pieza angular de las operaciones en calidad de constituyente y administrador de las entidades (RIALGREEN SL, SPINAKER BYTHEWAY CORPORATE SL, DAFOE 2000 SL, CREATIVE TEAM SL, INVERSIONES SL, GESTIÓN Y

EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS SL, BOOMERANGDRIVE SL); apertura y es el apoderado de las cuentas bancarias; dispone de corresponsales en otros países (en Portugal para la gestión de la entidad FREETOWN); y es el generador de documentos del tráfico jurídico (factura de FREETOWN a EUROVOIRE), y formalización de operaciones de compraventa de participaciones sociales (entre SPINAKER 2000 SL y ENERCORR XXI SL/ROS ROCA GESTIÓN Y DIVERSIFICACIÓN SL sobre participaciones de LANGA DE DUERO ENERCORR XXI SLU).

El control de las operaciones, la negociación de la fórmula de colaboración con el grupo ROS ROCA, y la decisión sobre el subsiguiente reparto de las contraprestaciones recae sobre Pablo CRESPO SABARÍS, y a tal efecto: Luis de MIGUEL le otorga un poder a su favor para ejercer en nombre y representación de SPINAKER 2000 SL amplias facultades sobre la misma; él mismo anota de forma manuscrita en su agenda personal la liquidación de beneficios a Jesús MERINO generados por las actuaciones con ROS ROCA cuyo detalle se traslada a un apunte del archivo de Caja B de Serrano controlada también por él mismo; Luis de Miguel le da traslado vía correo electrónico para su visto bueno de la factura de FREETOWN a EUROVOIRE por la que se transfiere la comisión acordada con ROS ROCA; en el registro de la sede de Serrano, del piso de seguridad, y en su propio domicilio se intervinieron el conjunto de documentos relativos a las operaciones de la organización de Francisco CORREA con el grupo empresarial ROS ROCA, y a la ejecución de las campañas electorales, así como los derivadas de la participación de los cargos políticos en las mismas y la distribución de los fondos.

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Uno de los mecanismos empleados para la entrega del dinero fue mediante el giro de facturas entre sociedades ubicadas en el exterior. A tal fin se ha encontrado un correo electrónico donde Luis DE MIGUEL remite a Pablo CRESPO una factura de la entidad FREETOWN (Madeira) a EUROVOIRE (Grupo RR-Francia) por 117.000 Euros por comisiones de venta.

Tal y como ha sido plasmado a lo largo del desarrollo del presente Informe distintas sociedades vinculadas a Jesús MERINO DELGADO (Fuentelavanda, SL. y Serrano 50 Global Consulting, SL), resultan destinatarias, durante los años 2.006 y 2.008, del pago de una serie de facturas por parte de mercantiles vinculadas al Grupo empresarial ROS ROCA (Langa de Duero Enercorr XXI, SL. y Enercorr XXI, SL.), relacionadas con el desarrollo de una serie de trabajos relativos a conceptos tales como: “Estudios sobre plantas de tratamiento de purines…”, “Estudio de viabilidad para implantación
termoeléctrica”, “Estudio de
de plantas de cogeneración de energía solar

legislación comunitaria….”, de las que una vez examinados los trabajos aportados a requerimiento, que soportan el pago de dichos documentos mercantiles, se puede determinar cómo existen inconsistencias que permiten cuestionar la realidad de los servicios llevados a cabo y por los que se emitieron las facturas, sirviendo por tanto como mecanismo para justificar el traspaso de fondos.

Uno de los casos más llamativos es el relativo al pago de la factura de Fuentelavanda, SL., Nº C-052008.4, de fecha 15/10/2.008, por importe de 64.400 Euros (74.404 Euros Iva incluido), emitida a nombre de Langa de Duero Enercorr XXI, SLU, bajo el concepto “Estudio sobre plantas de purines con cogeneración y referencia a las ubicadas en Castilla y León”, abonada mediante pagaré emitido el 15/12/´08 y hecho efectivo el 19/01/´09. Dicho Informe consta de unos 140 Folios, de los cuales 100 son fotocopias de Legislación extraída del Boletín Oficial del Estado (BOE), y otros 30 se limitan a reproducir de forma íntegra el contenido de una publicación editada por el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, del Ministerio de Industria Turismo y Comercio) en 2.007, que tiene un coste de 5 Euros (Iva incluido). En dicho estudio, se hace referencia a Legislación publicada en el BOE, en el mes de mayo del año 2.009, cuando el pago de la Factura de Fuentelavanda, SL., se efectúa mediante la entrega de un cheque

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emitido el pasado 15-12-2.008, por lo que se puede establecer que el informe aportado, que soporta los trabajos que se hacen constar en la factura, fue confeccionado varios meses después de haber hecho efectivo el supuesto trabajo realizado, casualmente, después de haberse desarrollado, el pasado 06/02/2.009, distintas detenciones y registros en el marco del procedimiento de referencia. El documento carece de fecha alguna de confección y no está firmado.

Las otras dos facturas emitidas por Fuentelavanda a Langa de Duero Enercorr XXI, fueron las números C-0720008.4 y C-0820008.4 de fecha 04/11 y 03/12 de 2.008 respectivamente abonadas mediante sendos pagarés emitidos el 15/12/´08 y hechas efectivas el 27/03/´09 responden al primer y segundo pago por la elaboración de un “Estudio de viabilidad para la implantación de plantas de energía solar termoeléctrica”. Dicho informe carece de la fecha de elaboración y no está firmado.

Señalar como tras ser requerida al efecto la sociedad Langa de Duero Enercorr XXI, al objeto de poder determinar en qué fecha concreta habían recibido los informes emitidos por parte de Fuentelavanda SL, comunican que una vez consultados los archivos de la sociedad no han podido encontrar los justificantes de recepción de dichos Informes, ni referencias o documentos que puedan aclarar la fecha concreta en que se recibieron los mismos.

Igualmente manifiestan que la persona con la que realizaron materialmente las relaciones comerciales/profesionales con la sociedad Serrano 50 Global Consulting, SL., debió ser Jesús MERINO DELGADO. En cuanto a la sociedad Fuentelavanda, desconocen la/s persona/s con la/s que pudieron haberse mantenido dichas conversaciones, ya que la persona con poder de decisión por parte de las mercantiles Enercorr XXI, SL. y/o Langa de Duero Enercorr XXL, SLU, fue Ramón ROCA BONCOMPTE, fallecido el 26 de septiembre de 2.004 (a los 69 años de edad), el cual llevaba personalmente las relaciones con las sociedades de referencia, por lo que había sido difícil recopilar toda la información que acompañan en la respuesta remitida. Sobre este último particular cabe recordar como las Facturas emitidas por Fuentelavanda, están confeccionadas en los meses de noviembre y diciembre de 2.008, es decir cuatro años después del fallecimiento de

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la persona, que según indican se encargaba de la relación entre ambas mercantiles.

En cuanto a la factura emitida por Serrano 50 Global Consulting, SL. (Nº 27/2006.3), a nombre de Enercorr XXI, SL., por importe de 130.000 Euros (150.800 Euros Iva incluido), bajo el concepto “Encargo de estudio de legislación comunitaria…”, cabe destacar como tiene su origen en un contrato establecido entre los llamados Ramón ROCA BONCOMPTE, en representación de Enercorr XXI, SL., y Jesús MERINO DELGADO, si bien no consta en el documento aportado por la empresa la firma del empresario leridano.

La documentación aportada al procedimiento que justificaría los trabajos llevados a cabo por parte de Serrano 50 Global Consulting, SL., está relacionada con una serie de labores profesionales, supuestamente desarrolladas a lo largo del año 2.003, y en las que participaría Luis BARCENAS GUTIERREZ, quien recibe de la sociedad de Jesús MERINO DELGADO, la cantidad de 43.763,30 euros el pasado 11/10/2.006, como pago por sus honorarios profesionales por la confección de distintos estudios económicos comparativos de costes relacionados con plantas de tratamiento de residuos. Resulta llamativo observar como en la documentación aportada se hace alusión a una serie de trabajos llevados a cabo, a tenor de la fecha que en los mismos se hace constar, durante el año 2.003, y el pago de estos se hace efectivo a finales del año 2.006, sin que exista constancia de ningún otro trabajo o labor profesional alguna durante el espacio temporal 2.004 a 2.006, no habiendo sido aportado hasta la fecha documento alguno que así lo indique en los distintos requerimientos efectuados al respecto.

La organización de Fco. CORREA, anota en su contabilidad “B”, una entrega el pasado 20/12/2.007, por importe de 50.000 Euros, a nombre del llamado “Jesús MERINO”, nueve días después de que Spinaker 2.000, SL., efectúe la venta de las participaciones sociales de su propiedad en la mercantil Langa de Duero Enercorr XXI, SL. (Escritura Protocolo Nº 3.601, de fecha 11/12/2.007, ante el Notario Inocencio FIGAREDO DE LA MORA), las cuales pasan a nombre de la entidad ROS ROCA Gestión y Diversificación, SL.

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Con respecto a dicha entrega de dinero cabe referirse a unas anotaciones manuscritas efectuadas en la agenda personal de Pablo CRESPO SABARÍS (Folio 1426 reverso, Tomo 3, R-11), en donde se hace constar el nombre de “J. Merino”, vinculado a diversos conceptos, entre los que se encuentra “Liq. Ros Roca”, se infiere que hace referencia a la frase “Liquidar/Liquidación Ros Roca”, en un periodo temporal concreto, finales del año 2.007, a tenor de otras fechas reflejadas con anterioridad y posterioridad en dicha agenda, de lo que se puede inferir que dicho pago puede estar relacionado, sino en su totalidad, al menos en parte, con la operación de venta de participaciones sociales llevadas a cabo por parte de Spinaker, el pasado 11/12/2.007, y el retorno de su porcentaje de participación sobre los beneficios generados.

Son varias las anotaciones efectuadas por parte de la organización de Francisco CORREA SÁNCHEZ, referentes a una persona cuya identidad se oculta bajo las siglas “PAC.”, vinculadas al reparto de beneficios generados con motivo de la ejecución de las acciones de las campañas electorales de los años 2003 y 2004, en base a un contrato de prestación de servicios publicitarios firmado por parte de la sociedad Rialgreen, SL., para la formación política Partido Popular, de las cuales se ha dado cumplida cuenta en anteriores informes elaborados por esta Unidad.

Existen varios elementos, los cuales, una vez integrados de forma conjunta, permiten inferir de forma indiciaria que la persona cuya identidad está detrás del acrónimo “PAC.”, se estaría refiriendo, a Francisco (Paco) ALVAREZ CASCOS, siendo estos los siguientes:

Primero.

La vinculación existente entre Francisco CORREA SÁNCHEZ y esta persona se pone de manifiesto a través de los siguientes datos:

• Francisco CORREA SÁNCHEZ manifiesta, según consta en grabaciones aportadas al procedimiento por parte de José Luís PEÑAS DOMINGO, que ha llevado importantes cantidades de dinero a Luis BÁRCENAS GUTIÉRREZ, a Génova y a su casa, procedentes de adjudicaciones de Fomento, cuando estaba CASCOS.
• Francisco CORREA SÁNCHEZ declaró en sede judicial, que una de las cuentas que tenía era la de AENA, porque “Paco CASCOS”, con el que

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tenía cierta relación, le dio la cuenta de AENA, la cual era muy importante, porque se hacia Fitur y un montón de eventos. A este respecto señalar como en la actualidad están siendo objeto de investigación en el presente procedimiento las distintas adjudicaciones públicas recibidas por empresas del grupo empresarial de Francisco CORREA, por parte del ente público AENA, al determinarse que personas vinculadas a dicho organismo habrían recibido contraprestaciones económicas en forma de: cantidades de dinero en efectivo, abono de servicios turísticos, y pagos de gastos particulares de reforma de su domicilio particular.

Segundo. La participación de Francisco CORREA SÁNCHEZ en unión de un conjunto de responsables políticos y/o cargos directivos del Partido Popular en operaciones de intermediación tanto con el grupo empresarial ROS ROCA como en el desarrollo de la ejecución de actos de campañas electorales derivada de:

• La documentación incautada correspondiente al periodo 2000-2004 donde consta su intervención en dichas operaciones y el reparto de beneficios subsiguiente.
• La vinculación tanto temporal, como en puestos directivos dentro de la formación política del conjunto de personas partícipes de las operaciones (Luis BÁRCENAS, gerente, y miembro del comité ejecutivo nacional; Jesús SEPÚLVEDA, secretario nacional del área electoral y miembro del comité ejecutivo nacional; José Gerardo GALEOTE, diputado Parlamento Europeo y miembro del Comité Ejecutivo nacional, y secretario de política secretario general).

Nacional; Jesús MERINO, diputado autonómica; Francisco ÁLVAREZ,

• La relevancia de la persona tras el acrónimo de “PAC.” respecto al resto, por cuanto es el mayor perceptor en la distribución de los fondos.
• El reparto de fondos derivado de la participación en la explotación de los proyectos industriales a través de:
las relaciones establecidas entre la mercantil Spinaker 2.000, SL. (sociedad creada y administrada por Luis DE MIGUEL PÉREZ), y empresas del Grupo ROS ROCA, que motivan, al menos indiciariamente, la percepción de una cantidad de dinero por parte de los llamados Jesús MERINO DELGADO (JM) y Luis

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BÁRCENAS GUTIÉRREZ (Luis “el Cabrón”) en el segundo semestre de 2.007, cuando a finales del mismo se extingue la relación accionarial entre las sociedades indicadas.
Las relaciones comerciales establecidas en el año 2.008, entre una sociedad vinculada a Luis DE MIGUEL PÉREZ (Creative Team, SL) y una mercantil cuyo presidente, consejero delegado y máximo accionista de la misma, en aquél momento era Francisco ÁLVAREZ CASCOS (Tecnas, SL), facturando esta última la cantidad de 69.600 Euros, a la primera.

Tercera. Los indicadores existentes en la pieza separada (D.PV. 275/´08, Pieza Separada Informe UDEF-BLA Nº 22.510/´13) vinculados a la documentación manuscrita elaborada por Luis BÁRCENAS GUTIÉRREZ, concretados en:

• Un conjunto de anotaciones correspondientes al periodo 1990-2004 donde se registran de forma recurrente entradas y salidas de fondos cuyo aportante y destinatario se infiere que es Francisco ÁLVAREZ CASCOS, al que se le denomina de diferentes formas tales como: “P.A.C.”, “PAC”, “Paco A.C.”, “Paco Alv-Casco” y “Paco A. Cascos”, “Paco”, “Cascos”, “Paco Alvarez”.
• El propio Luis BÁRCENAS GUTIÉRREZ declara en sede judicial que las anotaciones aportadas al procedimiento que contienen una contabilidad manuscrita elaborada por el mismo, alusivas a la persona cuya identidad se oculta bajo las siglas “P.A.C.”, pertenecen al llamado Francisco ÁLVAREZ CASCOS.
• La coincidencia entre Luis BARCENAS y Francisco ALVAREZ CASCOS en puestos directivos de la formación política durante el periodo temporal objeto de análisis.

7 Propuesta de actuación

Al objeto de poder concretar los datos expuestos, y profundizar en las vinculaciones existentes entre la identidad de la persona cuya identidad se oculta bajo el acrónimo “P.A.C.” por parte de la organización de Francisco CORREA SÁNCHEZ, con la identidad del llamado Francisco ÁLVAREZ CASCOS

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FERNÁNDEZ, se estima necesario la adopción de las medidas que se relacionan en la propuesta de actuación que se acompaña.

A tenor de lo reflejado en el presente Informe, y al objeto de complementar la información plasmada en el mismo SE SOMETE A SU CONSIDERACIÓN, la siguiente propuesta de actuación:

Primero .Se emita requerimiento al administrador de la sociedad Fuentelavanda, SL. (CIF.: B84522796), actualmente absorbida por la mercantil Galati Asesores, SL. (CIF.: B86687902), al objeto de que por parte de éste se indique a ese Juzgado, a través de esta Unidad, los datos de la persona/s que materialmente confeccionó/naron los Informes que sirven de soporte al pago de las facturas emitidas por dicha sociedad a nombre de Langa de Duero Enercorr XXI, SL. CIF.: B25460601, números C-052008.4, C-072008.4 y C-082008.4 de fechas 15/10, 04/11 y 03/12 de 2.008 respectivamente.

Segundo .- Se emita requerimiento a los administradores de las sociedades Creative Team, SL. (CIF.: B83296079) y Tecnas, SL. (CIF.: B33612599), al objeto de que por parte de éstos se aporten a ese Juzgado, a través de esta Unidad, toda la documentación de la que dispongan, en cualquier tipo de soporte, que refleje la relación comercial entre ambas mercantiles a lo largo del año 2.008 (contratos, Facturas, Informes, Faxes, Correos electrónicos, Cartas, Justificantes de pago, etc.), así como indique la/s personas intervinientes en la citadas operaciones.

8 Documentación que se adjunta

Anexo I: Documentación aportada por Enercorr XXI, SL.
Anexo II: Documentación de los distintos registros.
Anexo III: Publicación del IDAE.
Anexo IV: Archivos Informáticos una vez impresos.
Anexo V: CD con copia del Informe y los distintos Anexos en formato electrónico.

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